주주총회 소집공고

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                              - 아        래 -

1. 일  시 :  2026년 03월 30일(월) 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고  

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 33기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제 2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

    제 2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건

    제 2-3호 의안 : 그 외 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건

    제 3-2호 의안 : 독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건

제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템

  - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장

2) 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 29일

  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

    * 본인 인증 방법 : 증권용 · 범용 공동인증서 인증 , 카카오 인증 , PASS 앱 인증

4) 수정동의안 처리

  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로

    처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)

2) 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본),

            인감증명서, 대리인의 신분증

                                           2026년 03월 11일

                                          주식회사 미래컴퍼니

                                      대표이사 김준구 (직인 생략)