주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아      래  -

  1. 일  시  2019년 03월 27일(수)  오전 9시   2. 장  소   경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당   3. 회의 목적 사항 가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 실태보고

3) 영업보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 후보자 정우영 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 후보자 반석원 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 후보자 정희원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

• 감사위원 후보자 정희원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4. 배당내역

•  1주당 현금배당 : 300원, 1주당 주식배당 : 0.04주

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.   6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템(인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com) 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

•  기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

• 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

  7. 주주총회 참석 준비물

• 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
• 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증

   

2019년 03월

 

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사  김 준 홍   (직인생략)